*Des documents supplémentaires (déclaration de l’actionnaire/certificat d’actions/dernier rapport annuel listant les actionnaires) peuvent être demandés pour valider le KYC d’un Ultimate Beneficial Owner, particulièrement si aucun document officiel n’atteste de la véracité de la déclaration (Articles of Association, Registration Proof).
UBO signifie Ultimate Beneficiary Owner et représente toutes les personnes physiques détenant 25% ou plus des actions ou des droits de vote d’une société. Dans le cadre des lois contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, nous devons vérifier l’identité de ces utilisateurs (KYC).
source: mangopay https://support.mangopay.com/s/article/French-users-what-documents-can-be-submitted?language=fr
